FinCEN recordó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron clasificadas como de “preocupación primordial en materia de lavado de dinero” por su presunta participación en operaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo.
Tesoro de EU da prórroga a sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector por narcolavado
