El Departamento del Tesoro precisó que, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, estas redes chinas lavaron a favor de cárteles mexicanos en transacciones sospechosas detectadas en reportes de la Ley de Secreto Bancario.
Redes chinas lavaron 312 mil mdd a los cárteles por culpa de leyes mexicanas: Tesoro de EU
